قانون نت : تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة المدينة المنورة من القبض على وافدين آسيويين متهمين بقضايا غسيل أموال حيث بلغت إيداعاتهما خلال أيام ملايين وعشرين ألف ريال ، وأوضح الناطق الأمني العقيد فهد الغنام في بيان صحفي أنه من خلال التحريات الميدانية المتعلقة بقضايا غسل الأموال اشتبه بشخصين من ال***ية الآسيوية لهما نشاط مالي مشبوه حيث تمثل هذا النشاط بإيداعهما مبالغ مالية كبيرة في حسابات مؤسسات غير معروفة النشاط وقد تجاوزت المبالغ المودعة من قبل المذكورين خلال عشرة أيام ثلاثة ملايين ريال وأكدت إجراءات التحري والاستدلال الأولية أن المذكورين يتم تسهيل إيداعاتهما من قبل أحد العاملين بالبنك من ال***ية الآسيوية يعمل بمهنة عامل نظافة تحت كفالة شركة خدمية حيث يرافقهما عند حضورهما للفرع وحتى إنهاء إجراءات الإيداع وقد بلغ مجموع ايداعاتهما ثلاثة ملايين وعشرين ألف ريال وبناء على ذلك فقد جرى رصد المذكورين وإعداد الكمين للقبض عليهما كما تم القبض على عامل البنك والذي يبلغ من العمر 42عاماً ، وقد اتضح أن الحوالات المالية من المذكورين يتم إيداعها في حساب مؤسسة بإحدى المحافظات والذي ترد عليه مبالغ كبيرة من أشخاص آخرين من مناطق مختلفة من المملكة ، وبسماع أقوال المذكورين أفادا أن تلك المبالغ عائدة لكفيليهما وبإحضار الكفلاء أنكرا علاقتهما بتلك المبالغ أو تسليم عامليهما أي مبالغ من أجل ايداعها وبمواجهة المتهمين بذلك عدلا عن أقوالهما السابقة وذكرا أن تلك المبالغ عائدة لعدد من أبناء الجالية الآسيوية ويتم إيداعها في تلك المؤسسة من أجل إيصالها إلى بلادهم وقد جرى إيقاف المذكورين وإشعار هيئة التحقيق والادعاء العام تمهيداً للتحقيق معهم بعد استيفاء إجراءات الاستدلال الأولية حيث إن الأمر يتطلب التحقيق من ذلك وسلامة نشاطات القائمين عليها.
05-04-2015, 08:34 AM
القبض على آسيويين متهمين بغسيل أموال بعد إيداعهما ملايين
العرض العادي
