|
|
|||||||
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
06-22-2014, 04:27 AM
|
|||
|
|||
لا احتجاج بـ «سرية ا***ابات ال**رفية» عند شبهة غسل الأموال
 نبهت السلطات القضائية في المملكة المؤسسات المالية وغير المالية إلى أنه لا يجوز الاحتجاج بمبدأ سرية ا***ابات ال**رفية، أو هوية العملاء، أو المعلومات التي يقتضي الحصول عليها عاجلا، في حال حدوث شبهات في إجراء عمليات غسل أموال من بعض ا***ابات . وأكدت في بيان لائحة التعامل التي زودتها هذه المؤسسات: إن على المؤسسات المالية وغير المالية تقديم الوثائق والسجلات والمعلومات للسلطة القضائية أو السلطة الم أكثر... ??????? ??????: لا احتجاج بـ «سرية ا***ابات ال**رفية» عند شبهة غسل الأموال || ??????: rss || ??????: اسم منتداك
|
|
|
العرض الشجري