ال**ارف اللبنانية تبدأ باتخاذ تدابير لمراقبة تبييض الأموال
 

http://www.okaz.com.sa/New/Issues/20140731/Images/
بدأت **ارف لبنانية عدة باتخاذ تدابير مشددة بهدف التأكد من **ادر الأموال المودعة في ا***ابات الجديدة للعملاء وخلوها من أي شبهات حقيقية لتبييض الأموال. وأشار تحقيق نشر في بيروت أمس إلى أن تدابير إدارات ال**ارف تلك جاءت بناء على طلب حاكم **رف لبنان رياض سلامة الذي أوصى ال**ارف بضرورة زيادة الحرص والتشدد في مراقبة حركة الأموال لديها، نظرا لما قد ترتبه من غرامات كبيرة على النحو الذي يحدث حاليا مع ال**

أكثر...