تعلن شركة جبل عمر للتطوير عن نتائج اجتماع مجلس إدارتها
 

تعلن شركة جبل عمر للتطوير عن نتائج اجتماع مجلس إدارتها
تعلن شركة جبل عمر للتطوير عن نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة الذي تم عقده مساء يوم الأربعاء 20/2/1434هـ الموافق 2/1/2013م وتمت الموافقة على التالي :
1-الموافقة على عقد جمعية عامة عادية خامسة للسادة مساهمي الشركة بمشيئة الله يوم الأربعاء 22/جماد الأولى/1434هـ الموافق 3/ابريل/2013م وستكون بنودها كالتالي:
أ)ال**ادقة على القوائم المالية للشركة كما هي في 29/12/1433ﻫ ، وتقرير مراقب ا***ابات وقائمة التدفقات النقدية والإيضاحات حول القوائم المالية.
ب)إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 29/12/1433ﻫ.
ج)الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 1434هـ ، والبيانات المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابه.
د)توصية مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير بشأن المتبقي من الحصة النقدية بإحالة هذا الموضوع إلى مكتب استشارات شرعية وقانونية للنظر فيها والعرض على مجلس الإدارة تمهيداً لإحالتها للجمعية العمومية لاتخاذ القرار.
ه)يوصي مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير بشأن مطالبة شركة مكة للإنشاء والتعمير بتعويضها عن الخدمات المالية والضمانات المالية المقدمة لشركة جبل عمر للتطوير منذ التأسيس : بإحالتها لمكتب استشارات شرعية وقانونية لدراستها وعرض نتائج ما يتوصل إليه من توصيات على المجلس تمهيداً لعرضه على الجمعية العمومية لاتخاذ القرار .
و)الموافقة على سياسات ومعايير إجراءات للعضوية في مجلس الإدارة .
ز)ال**ادقة على المعاملات والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام المالي 1433هـ :1)مكتب الأبنية للاستشارات الهندسية (أنس محمد صالح صيرفي) عضو مجلس الإدارة أتعاب عن أعمال الإشراف والمتابعة الفنية للتصاميم المعمارية والتصاميم الداخلية والتنسيق في ذلك مع مقاولي التنفيذ وأطراف التعاقد الأخرى للمرحلة (الأولى الثانية- الثالثة) للمشروع بمبلغ (3.6 مليون ريال) لمدة سنة بدأت في 16/1/1433هـ .
2)عقد أعمال الخدمات الاستشارية لعمل تصاميم ال**لى العام بمنطقة (n4) بالمشروع بمكتب الأبنية للاستشارات الهندسية بالتعاون مع شركة رفيق الخوري وشركاءه للاستشارات الهندسية بمبلغ (4.3 مليون ريال) ومدة العقد سبعة أشهر بدأت في تاريخ 9/10/1433هـ.
2-الموافقة على عقد جمعية عامة غير عادية رابعة للسادة مساهمي الشركة بمشيئة الله التي ستعقد بعد انتهاء أعمال الجمعية العامة العادية الخامسة (بعدها مباشرة) وسيكون بنودها على النحو التالي:
أ)إضافة نشاطات جديدة للقيام بكافة الأعمال المتعلقة بإدارة وتشغيل وتأثيث الفنادق ، وتدريب الموظفين السعوديين للعمل بالفنادق ، وكذلك تشغيل وصيانة الأسواق التجارية ، وسكن الموظفين، ومعاهد التدريب ، فيتطلب الأمر إضافة النشاطات التالية إلى أغراض الشركة وهي :
إدارة وتشغيل وتأثيث الفنادق
إدارة وتشغيل وصيانة المرافق التجارية .
إدارة وتشغيل وصيانة سكن موظفي الشركة والفنادق .
استيراد وتصدير معدات وآليات وأثاث فيما يخص أعمال الشركة .
تشغيل معاهد التدريب المتخصصة في مجال الفندقة والضيافة الخاصة بالشركة.
ب)وافق مجلس الإدارة بضرورة استمرار في دفع ما يعادل بدل إيجارات التي تدفع للملاك والمؤسسين بحيث تخصم من الأرباح مستقبلاً والعرض على الجمعية العامة غير العادية لموافقتها على ذلك .
مع العلم ان الشركة تعمل حالياً للحصول على موافقات الجهات الرسمية لعقد الجميعة العامة العادية والغير عادية والتي سيعلن عنها لاحقاً