غاسلو أموال وممولو الإرهاب استخدموا الإنترنت والصرافات
 

http://www.okaz.com.sa/New/Issues/20140318/Images/
كشف محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال في المملكة الدكتور فهد المبارك أن المنهج القائم على المخاطر وقياس الفاعلية يعد محورين مركزيين للجولة المقبلة لتقييمات الدول الأعضاء بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «الفاتف» التغيير في الاتجاهات والأساليب السائدة في المنطقة العربية في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي أشار إليها التقرير الأخير

أكثر...