3 وزارات تراقب التعاملات المالية للقطاعات التجارية
 

http://www.okaz.com.sa/New/Issues/20160419/Images/
دعا مختصون إلى ضرورة مراقبة التعاملات المالية في معارض السيارات، حتى لا تتحول إلى بيئة خصبة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب. وطالبوا بتطبيق تدابير مؤسسة النقد الصادرة قبل عدة سنوات، والخاصة بمعرفة العملاء جيدا، و**ادر أموالهم.وأشاروا في هذا السياق إلى زيادة ظاهرة التعامل نقدا، في معارض السيارات الجديدة والمستعملة، ما جعلها بيئة مناسبة لغاسلي الأموال، لتغيير شكل الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة، إ

أكثر...