إلزام البنوك وشركات التمويل والتأمين بمكافحة غسل الأموال
 

http://www.okaz.com.sa/New/Issues/20141207/Images/
وجهت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، جميع البنوك وشركات التأمين والتمويل ومحلات الصرافة المرخصة فئة (أ) في تعميم حصلت «عكاظ» على صورة منه، بضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات الهادفة التي تضمن سلامة النظام ال**رفي والمالي في المملكة، وحمايته من أي ممارسات غير مشروعة؛ وذلك بعد ورود نسخة من البيان الصادر عن مجموعة العمل المالي (FATF) خلال اجتماعها الذي عقد مؤخرا في باريس بشأن مخاطر التعامل مع بعض الأط

أكثر...