rss
06-22-2014, 04:27 AM
http://www.okaz.com.sa/New/Issues/20140622/Images/
نبهت السلطات القضائية في المملكة المؤسسات المالية وغير المالية إلى أنه لا يجوز الاحتجاج بمبدأ سرية ا***ابات ال**رفية، أو هوية العملاء، أو المعلومات التي يقتضي الحصول عليها عاجلا، في حال حدوث شبهات في إجراء عمليات غسل أموال من بعض ا***ابات . وأكدت في بيان لائحة التعامل التي زودتها هذه المؤسسات: إن على المؤسسات المالية وغير المالية تقديم الوثائق والسجلات والمعلومات للسلطة القضائية أو السلطة الم
أكثر... (http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20140622/Con20140622707757.htm)
نبهت السلطات القضائية في المملكة المؤسسات المالية وغير المالية إلى أنه لا يجوز الاحتجاج بمبدأ سرية ا***ابات ال**رفية، أو هوية العملاء، أو المعلومات التي يقتضي الحصول عليها عاجلا، في حال حدوث شبهات في إجراء عمليات غسل أموال من بعض ا***ابات . وأكدت في بيان لائحة التعامل التي زودتها هذه المؤسسات: إن على المؤسسات المالية وغير المالية تقديم الوثائق والسجلات والمعلومات للسلطة القضائية أو السلطة الم
أكثر... (http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20140622/Con20140622707757.htm)