ahlam1399
04-05-2016, 04:16 PM
برلين في 5 أبريل / بنا / يعتزم الادعاء العام الالماني فحص بيانات وثائق بنما بشأن (سيمنز) و(بنك ولاية بافاريا) للتحقق من احتمالية تورطهما في معاملات مالية مشبوهة في ملاذات ضريبة، بعد الكشف عن ملايين الوثائق المعروفة باسم (وثائق بنما).وقال المدعي العام لمدينة ميونيخ توماس شتاينكراوس-كوخ اليوم إن السلطات تهدف من فحص البيانات إلى معرفة ما إذا كانت هناك جرائم محتملة يمكن ملاحقتها قضائيا كما اوردت وكالة الانباء الالمانية. وأضاف شتاينكراوس أنه إذا اتضح وجود شبهة تورط فإنه سيتم البدء في إجراءات التحقيق، و تعتزم السلطات التواصل مع صحيفة (زود دويتشه تسايتونج) الألمانية التي حصلت على وثائق بنما رغم ان الصحيفة اعلنت من قبل انها لا تعتزم تسليم تلك الوثائق.
وأوضح شتاينكراوس-كوخ أن السلطات ليست لديها في تلك الحالة وضعا قانونيا يمكنها من إلزام الصحيفة بتسليم الوثائق، مضيفا أنه من المحتمل وقف إجراءات الفحص خلال بضعة أسابيع. وبحسب بيانات (سيمنز) فإن الوقائع التي تحدثت عنها وسائل الإعلام في إطار نشر وثائق بنما، تتعلق بـ"حالات قديمة معروفة" هذا فيما تعتزم الشركة فحص إدعاءات محتملة عن وقائع أخرى. كما أمر بنك ولاية بافاريا بفحص ما إذا كان البنك المملوك له في السابق في لوكسمبورج متورطا في معاملات مالية مشبوهة عبر هذه الشركات الوهمية. وكانت تقارير عدة وسائل إعلامية تحدثت عن ، اخفاء ساسة ومشاهير ورياضيون أموالا عبر شركات وهمية مؤسسة في بنما. ولم يتضح بعد ما إذا كانت تلك المعاملات المالية، التي تم الكشف عنها عبر تسريب بيانات من شركة خدمات قانونية تتولى تأسيس شركات أوفشور دولية غير قانونية. خ.س/خ.أ .بنا 1155 جمت 05/04/2016
أكثر... (http://www.bna.bh/portal/news/720520)
وأوضح شتاينكراوس-كوخ أن السلطات ليست لديها في تلك الحالة وضعا قانونيا يمكنها من إلزام الصحيفة بتسليم الوثائق، مضيفا أنه من المحتمل وقف إجراءات الفحص خلال بضعة أسابيع. وبحسب بيانات (سيمنز) فإن الوقائع التي تحدثت عنها وسائل الإعلام في إطار نشر وثائق بنما، تتعلق بـ"حالات قديمة معروفة" هذا فيما تعتزم الشركة فحص إدعاءات محتملة عن وقائع أخرى. كما أمر بنك ولاية بافاريا بفحص ما إذا كان البنك المملوك له في السابق في لوكسمبورج متورطا في معاملات مالية مشبوهة عبر هذه الشركات الوهمية. وكانت تقارير عدة وسائل إعلامية تحدثت عن ، اخفاء ساسة ومشاهير ورياضيون أموالا عبر شركات وهمية مؤسسة في بنما. ولم يتضح بعد ما إذا كانت تلك المعاملات المالية، التي تم الكشف عنها عبر تسريب بيانات من شركة خدمات قانونية تتولى تأسيس شركات أوفشور دولية غير قانونية. خ.س/خ.أ .بنا 1155 جمت 05/04/2016
أكثر... (http://www.bna.bh/portal/news/720520)