البحث عن الملايين المفقودة من العملة المشفرة المنهارة

يقول مبرمج كمبيوتر روسي متورط في انهيار تبادل العملة المشفرة الكبير إنه تعرض لخداع لتسليم أصوله بالكامل إلى المحتالين الذين يمثلون عملاء FSB ، وفقًا للوثائق التي حصلت عليها BBC Russian.

كان Alexei Bilyuchenko لاعبًا رئيسيًا في Wex ، حيث توقف عن التداول في عام 2018 ، مما ترك العملاء غير قادرين على الوصول إلى استثمارات بلغ مجموعها حوالي نصف مليار دولار أمريكي.

أمضت BBC Russian عدة أشهر في التحقيق في عالم غامض من تجارة العملة المشفرة الروسية ، في محاولة لمعرفة ما حدث للأموال.

إنها قصة جديرة بالدراما التلفزيونية BBC McMafia ، والتي تضم مجموعة غير محتملة من الشخصيات من المهوسين بالكمبيوتر ووكلاء مكتب التحقيقات الفيدرالي ، إلى الملياردير القلة الذين تربطهم صلات بالحرب في أوكرانيا.

كيف حشر صديقان السوق

تبدأ القصة في مدينة نوفوسيبيرسك الروسية في أغسطس 2017 ، حيث كان أليكسي بيلوتشينكو ، المدير السابق لتكنولوجيا المعلومات لسلسلة متاجر الأثاث ، يكذب منخفضًا بعد أن نجا من الاعتقال في عطلة في اليونان.

قبل ست سنوات ، التقى هو وشريكه في العمل ألكساندر فيننيك ، أخصائي التحويل الإلكتروني ، عبر الإنترنت واتخذ قرارًا يغير الحياة للانخراط في تجارة العملة المشفرة.

قام ألكساندر فيننيك وأليكسي بيلوتشينكو ، اللذان وصفهما الأصدقاء على أنهما رجال خجولان فضلوا أجهزة الكمبيوتر على الناس ، بإقامة تبادل يسمى BTC-e كان سيصبح سيئ السمعة.

مثل البورصات المماثلة في جميع أنحاء العالم ، عرضت BTC-e للمستثمرين الفرصة لاستخدام أموال حقيقية لشراء عملات افتراضية.

على عكس البورصات الأخرى في أوروبا والولايات المتحدة ، لم تطلب BTC-e من العملاء هوية خاصة بهم ، مما يعني أنه بالإضافة إلى جاذبية المستثمرين الشرعيين ، فقد قدم أيضًا وسيلة محتملة للمجرمين المنظمين لغسل الأموال.

توافد العملاء للاستثمار في BTC-e ، ووفقًا لشركة International Witness ، فقد أصبح بحلول عام 2016 ثالث أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم.

تواصل الشريكان عبر الإنترنت ولم يلتقيا شخصيًا إلا في عام 2014 عندما وصل تداول البيتكوين اليومي إلى مليوني دولار. بحلول الوقت الذي وصلت فيه إلى 10 ملايين دولار في عام 2016 ، أقاموا حفلًا عائليًا في موسكو.

في يوليو 2017 ذهبوا في عطلة إلى اليونان ، وكان عملاء الفيدراليون الأمريكيون غير المدركين الذين يحققون في غسل الأموال الدولي في طريقهم.

يشتبه مكتب التحقيقات الفيدرالي أن BTC-e كان متورطًا في إخفاء أموال سُرقت من اختراق بورصة بيتكوين أخرى ، وهي Mt Gox. يعتقد خبراء جرائم الإنترنت أيضًا أنه يتم استخدامه بواسطة مجموعة القرصنة الروسية الغامضة Fancy Bears.

وقد صدر أمر بالقبض على ألكساندر فينيك واعتقلته الشرطة اليونانية على الشاطئ أمام زوجته وأطفاله.

اتصلت والدته أليكسي Bilyuchenko ، الذي كان في منتجع مختلف. في حالة من الذعر ، حطم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به ، وألقاه في البحر وقفز في الرحلة التالية إلى موسكو.

الملياردير مع العلاقات مع الكرملين

في الوطن في نوفوسيبيرسك ، قرر السيد Bilyuchenko محاولة تعويض خسائره عن طريق إنشاء بورصة أخرى تسمى Wex (خدمات التبادل العالمية).

استولى مكتب التحقيقات الفيدرالي على موقع BTC-e الإلكتروني ، لكنه لا يزال لديه خوادم احتياطية ، وكان قادرًا من خلال Wex على إعادة استثمارات إلى بعض عملاء BTC-e.

في هذه المرحلة ، ووفقًا لرواية الأحداث التي قالها للشرطة فيما بعد ، والتي تمت مشاركتها مع هيئة الإذاعة البريطانية ، قرر أليكسي بيلوتشينكو أنه بحاجة إلى مؤيد لتقديم بعض الحماية.

يقول إنه تم تعريفه على كونستانتين مالوفييف ، الملياردير الذي يتخذ من موسكو مقراً له ، وله علاقات قوية مع كل من الكرملين والكنيسة الأرثوذكسية الروسية.

السيد مالوفييف ، الذي حقق ثروته في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية ، يخضع حاليًا للعقوبات الأمريكية والاتحاد الأوروبي بسبب صلاته المزعومة بمقاتلي المتمردين في شرق أوكرانيا.

يقول أليكسي بيلوتشينكو في تصريحاته الخاصة بالشرطة إنه تمت دعوته إلى موسكو عدة مرات للقاء السيد مالوفييف في مكاتبه في ساحة تسوق راقية.

موضوع مقدار المال الذي كان يدرِّده Wex يُزعم أنه برز في محادثاتهم ، كما فعل مسألة ما قد حدث للأموال التي يحتفظ بها BTC-e حتى انقضض مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وقال السيد Bilyuchencko للشرطة: “منذ عدة أشهر طالب مالوفييف بإظهار أرصدة العملة المشفرة Wex”.

السيد Malofeyev ينكر بشدة أي اتصال إما السيد Bilyuchenko أو Wex.

من هم الرجال “من جهاز الأمن”؟

بحلول صيف 2018 ، كان التداول في Wex يتباطأ ، وفي نهاية العام ، توقف تمامًا.

لقد اختفت قيمة العملة المشفرة التي بلغت قيمتها 450 مليون دولار دون أي أثر.

بدأ العملاء الغاضبون في المطالبة بأموالهم وقدم أحدهم شكوى إلى الشرطة في منطقة تشوفاشيا الروسية.

تم استدعاء أليكسي بيلوتشينكو كشاهد ، وأخبر الشرطة قصة غير عادية.

قال إنه فقد السيطرة على Wex في ربيع عام 2018 ، قبل عدة أشهر من انهياره رسميًا.

وقال إنه في اجتماع عُقد في مكتب كونستانتين مالوفييف في موسكو ، تم تعريفه على بعض الرجال الذين فهمهم أنهم عملاء من جهاز الأمن ، FSB.

أخذوه إلى مبنى يستخدمه FSB ، وليس بعيدًا عن مسرح البولشوي. سألوه عن Wex ثم نقلوه إلى فندق Lotte الفاخر بالقرب من وزارة الخارجية الروسية حيث يقول إنه ظل تحت الحراسة طوال الليل.

وفقا للسيد Bilyuchenko ، في صباح اليوم التالي تم إعادته إلى مكتب السيد Malofeyev ، حيث اقترح بشدة أن يحول الأموال التي يحتفظ بها Wex إلى “صندوق FSB” ، وهو ما وافق عليه ، ووفقًا له ، في مكتبه الزيارة القادمة لموسكو نقل كل شيء على النحو المطلوب.

في الوطن في نوفوسيبيرسك ، بدأ الفجر عليه ، كما يقول. لقد كان ، كما يزعم ، ضحية لعملية احتيال ، وبدلاً من تحويل الأموال إلى خزائن الدولة ، فقد تم خداعه بالفعل لتسليمه إلى شركاء السيد مالوفاييف.

منذ إخبار قصته للشرطة ، ذهب السيد Bilyuchenko إلى الاختباء. يقوم حراس الأمن الخاصون الآن بحماية منزله ورفض التحدث إلى بي بي سي أو أي شخص آخر حول Wex.

خدعة القنابل والملايين المفقودين

فهل يقول أليكسي بيلوتشينكو الحقيقة؟

وقال ألكساندر تيرنتييف ، الذي يرأس مجموعة حملة للمستثمرين المحتالين ، لبي بي سي إنه غير مقتنع. لكن البعض الآخر يبدو أقل تشككا.

منذ نهاية شهر نوفمبر ، أصبحت المحاكم والمباني العامة ومحطات المترو ومراكز التسوق في موسكو وسان بطرسبرغ مصابة بالشلل بسبب تهديدات القنابل الخداعية اليومية.

وفقًا لتقارير في وسائل الإعلام الروسية ، تضمنت العديد من التحذيرات التي تم إرسالها عبر البريد الإلكتروني إشارات إلى ملايين Wex المفقودة وإلى السيد Malofeyev.

ووصف بيان صدر عبر قناة تسارغراد التلفزيونية التابعة لمالوفييف تهديدات القنابل بأنها جزء من “حملة تشويه سمعة” ضده.

وقالت “لا علاقة لكونستانتين مالوفاييف ولا شركاته بسرقة بيتكوين أو بورصة ويكس أو إدارتها.”

وقد رفض السيد مالوفاييف التحدث إلى هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) حول القضية ولم يستجب FSB لطلب تعليق هيئة الإذاعة البريطانية (BBC).

وفي الوقت نفسه ، في اليونان ، بعد عامين من اعتقاله الدرامي على الشاطئ ، لا يزال ألكسندر فينيك ، الشريك التجاري السابق لـ Alexei Bilyuchenko ، في السجن.

تسعى الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا لتسليمه. لم ير زوجته ، التي تعاني الآن من ورم في المخ ، لمدة عامين ،

وقال محاميه تيموفي موساتوف لبي بي سي إن المليونير السابق من بيتكوين كان في إضراب طويل عن الطعام وأصبح الآن ظل نفسه السابق.

الرسوم التوضيحية Tatiana Ospennikova

تعرف على المزيد حول روسيا والعملات المشفرة

تشغيل الوسائط غير مدعوم على جهازك

• Cryptoqueen: كيف خدعت هذه المرأة العالم ، ثم ركضت